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佳莱被认定涉嫌从事传销 法院驳回冻结账户申请

作者:大高资讯   日期:2019-11-22 07:56:34    阅读:4489次

山东省济南市长清区市场监督局以涉嫌传销为由,向佳来科技有限公司申请冻结11个相关银行账户。后来,长清区人民法院以“但本项所指司法机关的主体不明确”为由驳回了申请。

7月30日,中国司法文件网发布了一项行政裁决。嘉莱科技有限公司(以下简称“嘉莱”)因涉嫌传销被山东省济南市长清区市场监督局申请冻结11个相关银行账户。后来,长清区人民法院以“但本项所指司法机关的主体不明确”为由驳回了申请

诚然,加莱目前“躲过了子弹”。然而,根据该裁决,长清区市场监督局“可以在裁决送达之日起15日内向济南市中级人民法院申请复议”。

长清区市场监督局

冻结贾莱11个账户的申请

根据行政裁决,2019年1月10日,长庆市监察局接到群众举报,并对济南市长庆区佳来频谱健康俱乐部贾平涉嫌传销进行了检查。济南市长清区佳丽频谱健康俱乐部是直销企业佳丽科技有限公司的直销服务网络

此后,长清区市场监管局根据对涉案人员的了解和福建省中国证券司法鉴定中心提供的初步数据分析,对比核实了相关人员银行账户的交易记录。现已确认嘉莱科技有限公司涉嫌传销。

根据收集到的大量银行交易,长庆涉案资金主要流向嘉来科技有限公司账户和唐丹等人开立的个人账户。根据对资金流向的深入调查,唐丹是嘉来科技有限公司的主要收款人,从其账户中收取的资金积累到一定数额后,转入罗安义的账户,但唐秀、陈伟、徐芹、姚鹤梅、熊于梅等。资金来自陈伟、罗安义等账户。作为发展成员的奖励委员会返还给MLM工作人员。许勤、熊于梅、唐秀、姚和梅等人的账户资金转入加莱科技有限公司法定代表人熊银河、熊莲、顾林、朱培顺等人的账户。上述人员银行账户中的资金经常转移,容易转移。

有鉴于此,长清区市场监督局根据《禁止传销条例》第十四条第(八)项,向法院申请司法冻结传销账户。

据悉,在本案中,长清区市场监督局已经申请冻结上述8人的11个银行账户。据眼部调查资料显示,嘉莱成立于2010年7月,注册资本为8000万元人民币,实收资本为8000万元人民币。账户所有者之一熊银河是加来的法人、最大股东和最终受益人,出资6400万元,持有加来80%的股份。此外,熊银河名下共有22家公司,其中12家在运营,1家存在,其余9家被取消。熊银河也是18家公司的企业法人。目前,只有10家公司在运营,其余8家公司处于取消状态。

说还没有做出处罚决定

长清区人民法院不予受理

长清区人民法院认为,《最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释》第一百五十九条明确规定,行政机关或者行政行为确定的权利人申请人民法院强制执行前,有充分理由认为被执行人可以逃避执行的,可以向人民法院申请财产保全措施。申请强制执行的,应当提供相应的财产担保。

最高人民法院行政审判庭关于《关于如何执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第九十二条请示的答复(法发[〔2000〕21号) 进一步明确“具体行政行为对外发生法律效力后,在申请执行期限内,申请人可以根据《最高人民法院关于实施〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第九十二条向人民法院申请财产保全措施” 从最高人民法院行政审判庭的批复(法信[〔2000〕21号)可以看出,申请人申请财产保全的截止时间应当是“从具体行政行为发生法律效力之日起至申请执行之日止”,而不是行政机关干预案件调查过程。

同时,国务院《禁止传销条例》第四条规定,工商行政管理部门和公安机关应当按照本条例的规定,在各自的职责范围内查处传销行为。也就是说,查处传销的主体应该是工商机关和公安机关。虽然《条例》第十四条第(八)项规定,任何人如有证据证明转移或隐瞒非法资金,均可向司法机关申请冻结,但该项所指的司法机关的主体不明确。

《中华人民共和国行政强制法》第五十五条第一款规定,行政机关申请人民法院强制执行,应当提供下列材料: (二)行政决定及决定的事实、理由和依据。然而,本案申请人的最终行政决定尚未作出,目前没有向法院提起财产保全的法律条件。

综上所述,长清区人民法院不受理济南市长清区市场监督管理局提出的财产保全申请。

法院人员:建议完善相关法律

确保行政执法力度

这不是第一次一家公司因涉嫌出售金字塔计划而被法院驳回。

2013年,三门峡市湖滨区工商行政管理局在查处一起非法传销案的过程中,查获了该传销组织的非法资金账户,涉案金额超过4000万元。工商行政管理局怕吓到别人,根据《禁止传销条例》第十四条规定,“任何人如有证据证明转移或隐瞒非法资金,均可向司法机关申请冻结”,拟向人民法院申请冻结账户。但是,由于《行政诉讼法》和司法解释没有相应的财产保全规定,人民法院不能受理该申请。最终,尽管工商行政管理局终止了传销窝点,但传销组织因未能进行财产保全而转移了非法收入,为其利用非法资金卷土重来留下了隐患。据该工作人员称,"这一案件暴露了法院在接受行政机构冻结资金申请方面的法律规定的缺陷"。

为此,三门峡中级法院行政审判庭的李红英、沈惠玲曾发表过一篇题为《人民法院受理行政机关冻结资金申请的规定缺陷及立法建议》的文章,指出需要完善人民法院受理行政机关冻结资金申请的规定。

该条规定,《最高人民法院关于实施《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释》第四十八条规定,“因一方当事人的行为或者其他原因,具体行政行为或者人民法院的生效判决不能或者难以实施的,人民法院可以根据另一方当事人的申请作出财产保全裁定”。第九十二条行政机关或者具体行政行为确定的权利人申请人民法院强制执行前,有充分理由认为被执行人可以逃避执行的,可以申请人民法院采取财产保全措施。但是,上述湖滨区工商行政管理局案件中的行政机关申请冻结账户,具体行政行为尚未作出,更不用说提起诉讼,因此不适用第四十八条和第九十二条的规定。

文章认为,在实践中,行政机关在执法过程中,根据法律法规要求或者申请人民法院冻结账户时,人民法院因没有相应的法律依据而无法受理,从而无法实现行政机关财产保全的目的,削弱了人民法院维护行政机关依法行政的力量。

因此,双方认为有必要进一步完善人民法院关于接受行政机关冻结账户申请的规定。

新浪潮记者就相关问题采访了长清区市场监督局和贾莱公司的工作人员。截至新闻稿,尚未收到任何答复。对于后续发展,新浪网将继续关注。

(编辑:赵金波)

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